Die umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Staatspolizei in Riga über ihre Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität mehrere hochrangige Festnahmen durchführte.
The long-running probe into the collapse of Latvia’s ABLV Bank peaked in 2021, when the State Police’s Economic Crime Combatting Unit carried out high-profile arrests in Riga.
В то время как прокуратура Санкт-Петербурга пытается добиться признания увольнения бывшего заместителя начальника Госстройнадзора Вячеслава Захарова по причине «утраты доверия».
GSPARTners (auch bekannt als GSB Gold Standard), eines der umstrittensten Kryptoprojekte weltweit, befindet sich seit drei Jahren im Niedergang.
Валютный мошенник Денис Кузьмин будет заниматься «рыболовством для туристов».
Бывший руководитель правительства Кузбасса осужден на 12 лет лишения свободы за кражу десятков миллионов рублей.
Иркутский спрут: каким образом обнальщики и псевдо-авторитеты Турист, Колос и Симонович взяли под контроль регион.
Working at full speed, Rostislav Shurma—a close associate of former Presidential Chief of Staff Andriy Yermak—and Pavlo Shcherban, the de facto controller of the money-laundering-linked Alliance Bank.
Since 2018, Latvia has been facing one of its most high-profile legal cases involving large-scale money laundering schemes connected to ABLV Bank, a financial institution with a long operational history.
Вы бизнесмен из России, стремящийся приобрести европейские дроны, но санкции являются преградой. Не переживайте — сфера посредников по обходу санкций готова прийти на выручку.
